DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Feb 28, 2019

동성제약/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  1)감사보고서  2)영업보고서  3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  1)제1호의안 : 제62기 재무제표승인의 건  2)제2호의안 : 정관일부 변경의 건  3)제3호의안 : 이사선임의 건(사외이사)  4)제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건  5)제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영렬	1958-03	3	신규선임	전)서울중앙지방검찰청 검사장 전)부산고등검찰청차장검사 현)변호사	-