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AGM Information • Feb 28, 2019

인지컨트롤스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		경기도 시흥시 군자천로171 (정왕동, 시화공단2다504) 본사 3층 교육장
4. 의안 주요내용		▣ 제 41기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안   제41기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건                            제2호 의안 이사선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건          제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조언정	1965-03	3	재선임	한국산업기술대학 교수 재임	-