SAMPYO Cement Co., Ltd.

AGM Information • Feb 28, 2019

삼표시멘트/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 10시 00분
2. 장소		강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제28기(2018.1.1~2018.12.31)                  재무제표(연결재무제표 포함)                  승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원)     제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현)     제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 문종구)     제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이종석)     제3-5호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이재헌)     제3-6호 의안 : 사내이사 선임(후보자 송종식)     제3-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김병석)     제3-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 전군표)     제3-9호 의안 : 사외이사 선임(후보자 황보윤)     제3-10호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중) (4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건     제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 김병석)     제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 전군표)     제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 황보윤) (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도원	1974-03	1	재선임	- 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 (주)삼표 대표이사 회장 - 現 삼표그룹 회장
정대현	1977-12	1	재선임	- Univ. of Southern california MBA - (주)삼표기초소재 분체/마케팅지원담당 - (주)삼표시멘트 CMO - 現 삼표레일웨이(주) 대표이사 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사
문종구	1957-11	1	신규선임	- 한양대 전기공학과 - 한라시멘트 대표이사 사장 - 現(주)삼표시멘트 COO 사장
이종석	1962-11	1	신규선임	- 한양대 경영학 - (주)삼표시멘트 경영기획본부장 - 現 (주)삼표시멘트 관리부문장 겸 관리부공장장
이재헌	1962-02	1	신규선임	- 인하대 무역학 - 現 (주)삼표산업 재무본부장 - 現 (주)삼표시멘트 재무본부장
송종식	1960-11	1	신규선임	- 한양대 기계공학 - 한라시멘트 생산본부 공장장 - 現 (주)삼표시멘트 삼척공장장 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병석	1955-12	1	신규선임	- 한국수력원자력(주) 상임감사위원 - 우리종합금융(주) 감사위원장	한국수력원자력(주) 및 한국남동발전(주) 감사자문위원장
전군표	1954-02	1	신규선임	- 국세청 차장(1급) - 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장	-
황보윤	1963-04	1	재선임	- 現 종합법률사무소 공정 대표변호사 - 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원 - 現 공정거래조정원 조정위원	-
김열중	1958-01	1	재선임	- 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 대우조선해양(주) 부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병석	1955-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국수력원자력(주) 상임감사위원 - 우리종합금융(주) 감사위원장
전군표	1954-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 국세청 차장(1급) - 제16대 국세청 청장 - 現 광교세무법인 회장
황보윤	1963-04	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 종합법률사무소 공정 대표변호사 - 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원 - 現 공정거래조정원 조정위원