KwangjinInd

AGM Information • Feb 28, 2019

참고서류 3.2 광진실업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 2월 28일
권 유 자:&cr	성 명: 광진실업(주)&cr주 소: 부산광역시 사하구 하신중앙로160(신평동)&cr전화번호:051-204-9102
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
광진실업(주)	보통주식	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
허정도	본인	보통주식	2,197,217	34.30	최대주주	-
최두필	모	보통주식	466,667	7.29	주요주주	-
박세철	매부	보통주식	210,000	3.28	-	-
허순임	매	보통주식	50,000	0.78	-	-
이수진	처	보통주식	200,000	3.12	주요주주	-
계		-	3,123,884	48.77	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이재상	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 7일, (종료일) - 2019년 3월 20일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr

다. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) - 2019년 3월 21일 11시 &cr (장소) - 부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동)

&cr라. 업무상 연락처 및 담당자 &cr (성명) - 이재상 &cr (부서 및 직위) - 경영정보부/차장 &cr (연락처) - 051-220-9132&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 매출액436억원, 영업이익 2억원, 당기순이익 2억원입니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

&cr아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따른 것으로 주주총회 결의내용에 따라 변경될수 있습니다.&cr

- 대차대조표

제 42 기 2018. 12. 31 현재
제 41 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : )

과 목	제 42(당) 기	제 41(전) 기
자 산
I. 유동자산	18,863,054,962	20,392,854,221
현금및현금성자산	3,320,149,475	4,121,111,898
매출채권 및 기타수취채권	5,541,946,950	5,929,303,808
재고자산	9,998,127,817	10,338,892,265
당기법인세자산	2,830,720	3,546,250
II. 비유동자산	17,379,642,572	18,443,517,648
유형자산	15,953,789,330	16,967,489,384
무형자산	333,217,055	333,217,055
매도가능금융자산	1,200,000	1,200,000
기타금융자산	2,000,000	2,000,000
기타수취채권	777,107,593	777,107,593
이연법인세자산	312,328,594	362,503,616
자 산 총 계	36,242,697,534	38,836,371,869
부 채
I. 유동부채	5,479,661,467	9,841,571,518
매입채무 및 기타지급채무	3,069,809,776	4,947,841,507
단기차입금	2,409,851,691	1,437,730,011
유동성장기부채	-	3,456,000,000
II. 비유동부채	1,624,020,620	15,217,455
장기차입금	1,500,000,000	-
퇴직급여부채	124,020,620	15,217,455
부 채 총 계	7,103,682,087	9,856,788,973
자 본
I. 자본금	3,202,702,500	3,202,702,500
II. 자본잉여금	1,567,646,008	1,567,646,008
III. 이익잉여금	24,368,666,939	24,209,234,388
자 본 총 계	29,139,015,447	28,979,582,896
부 채 및 자 본 총 계	36,242,697,534	38,836,371,869

- 손익계산서

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 42(당) 기	제 41(전) 기
I. 매출액	43,646,395,556	42,494,221,290
II. 매출원가	(39,496,704,581)	(37,963,505,205)
III. 매출총이익	4,149,690,975	4,530,716,085
판매비	(2,331,003,461)	(2,145,704,618)
관리비	(1,523,333,544)	(1,624,399,356)
IV. 영업이익	295,353,970	760,612,111
기타수익	263,864,128	198,272,294
기타비용	(48,494,773)	(82,536,418)
금융수익	18,552,293	23,157,553
금융비용	(182,226,929)	(198,313,204)
V. 법인세비용차감전순이익	347,048,689	701,192,336
VI. 법인세비용	80,412,068	158,914,925
VII. 당기순이익	266,636,621	542,277,411
VIII. 기타포괄손익	(107,204,070)	(36,462,580)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(107,204,070)	(36,462,580)
IX. 총포괄이익	159,432,551	505,814,831
X. 주당이익
기본주당이익	42	85

- 자본변동표

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	이 익&cr잉여금	총 계
2017.01.01 (당기초)	3,202,702,500	1,567,646,008	23,703,419,557	28,473,768,065
당기순이익(손실)			542,277,411	542,277,411
기타포괄손익			(36,462,580)	(36,462,580)
총포괄손익			505,814,831	505,814,831
2017.12.31 (당기말)	3,202,702,500	1,567,646,008	24,209,234,388	28,979,582,896
2018.01.01 (당기초)	3,202,702,500	1,567,646,008	24,209,234,388	28,979,582,896
당기순이익(손실)			266,636,621	266,636,621
기타포괄손익			(107,204,070)	(107,204,070)
총포괄손익			159,432,551	159,432,551
2018.12.31 (당기말)	3,202,702,500	1,567,646,008	24,368,666,939	29,139,015,447

&cr

- 이익잉여금처분계산서

제 42 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : )

구 분	제 42(당) 기	제 41(전) 기
I. 미처분이익잉여금	1,692,286,498	1,532,853,947
전기이월미처분이익잉여금	1,532,853,947	1,027,039,116
회계정책변경에 따른 재분류	-	-
당기순손익	266,636,621	542,277,411
순확정급여부채의 재측정요소	(107,204,070)	(36,462,580)
II. 이익잉여금처분액	176,148,638	-
배당금	176,148,638	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	1,516,137,860	1,532,853,947

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이수진	1958-04-03	사내이사	처	이사회
허유석	1980-12-12	사내이사	자	이사회
차재주	1953-12-15	사외이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
이수진	광진실업(주)이사	-	-
차재주	-	부산경제진흥원 원장	-
허유석	광진실업(주)상무	동양시멘트	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박은환	1959-11-21	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박은환	유앤아이스틸사장	유앤아이스틸사장	-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액&cr (단위:백만원)

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4 ( 1 )	4 ( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	1,000	1,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음