WOOJIN INC

AGM Information • Feb 28, 2019

우진/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		경기도 화성시 동부대로 970번길 110 ㈜우진 본사 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사(감사위원회)보고,                               내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표            (별도/연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명 선임)   3-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건   3-2호 의안: 사내이사 백승한 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명 선임)   4-1호 의안: 사외이사 김자호 선임의 건   4-2호 의안: 사외이사 장재형 선임의 건   4-3호 의안: 사외이사 진동혁 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건   5-1호 의안: 위원 김자호 선임의 건   5-2호 의안: 위원 장재형 선임의 건   5-3호 의안: 위원 진동혁 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1972-09	3	재선임	- ㈜CHINO KOREA감사(現) - WOOJIN JAPAN대표이사(現)
백승한	1962-11	3	재선임	- ㈜우진 전무이사 역임 - ㈜우진 부사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김자호	1945-12	3	재선임	- ㈜간삼 회장(現) - 대한건축학회 참여이사(現)	㈜간삼(회장)
장재형	1969-03	3	재선임	- 제35회 행정고시 재경직 합격 - 법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장(現)	법무법인(유)율촌(세무사/회계사)
진동혁	1975-11	3	재선임	- 제40회 사법시험 합격 - 김앤장 법률사무소 변호사(現)	김앤장법률사무소(변호사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김자호	1945-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- ㈜간삼 회장(現) - 대한건축학회 참여이사(現)
장재형	1969-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 제35회 행정고시 재경직 합격 - 법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장(現)
진동혁	1975-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 제40회 사법시험 합격 - 김앤장 법률사무소 변호사(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	건물 및 구축물 해체 공사업 원자력 발전소 제염 사업		사업 영역의 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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