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AGM Information • Feb 28, 2019

한진중공업/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 71길 4 한진중공업 남영빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용		■ 12기 정기주주총회 회의 목적사항  ○ 보고사항     1. 감사위원회의 감사보고     2. 영업보고     3. 최대주주등과의 거래내역 보고     4. 내부회계관리제도 운영실태 보고  ○ 결의사항     제1호 의안 : 제12기(2018 회계연도) 재무제표 및                  연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관변경의 건     제3호 의안 : 자본감소의 건     제4호 의안 : 이사 선임의 건     ㆍ 제4-1호 : 사내이사 이병모 선임의 건     ㆍ 제4-2호 : 사외이사 김동휘 선임의 건     제5호 의안 : 감사위원 선임의 건     ㆍ 사외이사인 감사위원 김동휘 선임의 건     제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 " 결의사항" 중 제1호 의안은 연결재무제표 및 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정 의견시, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 이사회 결의로 승인하고, 주주총회에는 보고로 갈음함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병모	1957-08	3	신규선임	서울대 조선공학 졸업 / 동대학원 조선공학석사 미시간대학교 경영대학원 MBA (전) STX조선해양(주) 대표이사 (현) 인하대학교 조선해양공학과 산학교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동휘	1961-10	3	신규선임	한양대 경영학 / 동대학원 회계학 졸업 (전) STX마린서비스(주) 대표이사 (전) (주)STX 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동휘	1961-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대 경영학 / 동대학원 회계학 졸업 (전) STX마린서비스(주) 대표이사 (전) (주)STX 대표이사