AEKYUNG CHEMICAL CO., LTD

AGM Information • Feb 28, 2019

애경유화/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 구로구 공원로7(구로동) 애경빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건  - 감사보고  - 영업보고 2. 결의사항  ① 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  ② 제2호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건  ③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ④ 제4호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건  ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 결의사항 제1호 의안은 재무제표가 확정된 이후 결산이사회결의(2018.03.15)로 승인할 예정이며 이 경우 결의사항 제1호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함(요건 미 충족시는 2018.03.23 개최예정인 정기주주총회에서 승인)
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
연태준	1964-07	3	신규선임	삼성중공업 전략기획실 법무담당 김&장 법률사무소(미국변호사) GSK Korea 부사장 (현)홈플러스 부사장	홈플러스 대외협력 준법경영부문 부문장