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AGM Information • Feb 28, 2019

현대일렉트릭/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75(계동,현대건설빌딩), 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안    제2기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안    정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안    이사 선임의 건 (사외이사 2명) 4. 제4호 의안    감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 5. 제5호 의안    이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류승우	1961-02	2	재선임	숭실대학교 경영학 박사 現)삼일PWC 컨설팅 대표 現)삼일미래재단 감사 現)대한화장품산업연구원    감사 現)GM대우 한마음재단    감사 前)학교법인 동원육영회    감사	-
이석형	1949-07	3	재선임	서울대학교 법학 학사 現)법무법인 산경 변호사    (상임고문) 現)제16대 언론중재위원회    위원장 現)KB캐피탈(주) 사외이사 前)서울지방법원 판사 前)서울고등법원 판사 前)감사원 감사위원 前)법무법인 산경 대표    변호사	KB캐피탈(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류승우	1961-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	숭실대학교 경영학 박사 現)삼일PWC 컨설팅 대표 現)삼일미래재단 감사 現)대한화장품산업연구원 감사 現)GM대우 한마음재단 감사 前)학교법인 동원육영회 감사
이석형	1949-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학 학사 現)법무법인 산경 변호사    (상임고문) 現)제16대 언론중재위원회 위원장 現)KB캐피탈(주) 사외이사 前)서울지방법원 판사 前)서울고등법원 판사 前)감사원 감사위원 前)법무법인 산경 대표 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	특허권,실용신안권,디자인권,상표권,브랜드권,저작권 등 무형재산권의 판매,임대 및 용역 사업		신규 목적사업 추가 -상표권 판매,임대,용역사업
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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