HANJIN HEAVY IND. & CONST. HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Feb 28, 2019

한진중공업홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 광진구 강변역로 50, 동서울종합터미널 3층 강당
4. 의안 주요내용		제 57기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  1) 감사위원회의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항  제1호 의안 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함)               및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사2명)  제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)  제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2019.03.22
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원국	1976-04	3	신규선임	-Hacor Inc. 부사장 -한진중공업 조선부문 영업본부장 -현 한진중공업홀딩스 경영관리총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김안식	1943-02	3	재선임	-신공항하이웨이(주) 관리본부장 -신공항급유시설(주) 대표이사 -현 (주)한진중공업홀딩스 감사위원	-
김종배	1950-10	3	신규선임	-한국산업은행 기업금융본부장 -한국산업은행 부총재 -법무법인(유한)광장 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김안식	1943-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	-신공항하이웨이(주) 관리본부장 -신공항급유시설(주) 대표이사 -현 (주)한진중공업홀딩스 감사위원
김종배	1950-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-한국산업은행 기업금융본부장 -한국산업은행 부총재 -법무법인(유한)광장 고문