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AGM Information • Feb 28, 2019

유니퀘스트/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 교육실
4. 의안 주요내용		[제24기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명)     - 제3-1호: 이사 앤드류김 선임의 건(사내이사)     - 제3-2호: 이사 김동현 선임의 건(사내이사)     - 제3-3호: 이사 이용철 선임의 건(사내이사)     - 제3-4호: 이사 조명준 선임의 건(사내이사) 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건                 (2018.08.01. 이사회 부여분)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
앤드류김	1969-10	3	재선임	- 삼성전자 미국법인 - 現 유니퀘스트 대표이사
김동현	1968-01	3	재선임	- 한라자원 전자팀 - 現 유니퀘스트 영업 임원
이용철	1973-02	3	재선임	- 기아정보통신 연구소 사원 - NeGeCell 연구소 연구원 - 現 유니퀘스트 해외지사 총괄 이사
조명준	1971-08	3	신규선임	- 풀무원 회계팀 - 現 유니퀘스트 경영기획실 임원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전기 공사업 통신 공사업 배관 및 냉·난방 공사업 건물용 기계·장비 설치 공사업 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 자동제어기기 설치공사 및 서비스업		스마트 빌딩·공장 자동화 솔루션 시장 진출을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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