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AGM Information • Feb 28, 2019

미래에셋제5호스팩/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 중구 을지로5길 26, 20층(미래에셋센터원빌딩 동관) 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [결의사항] 제 1호 의안: 제3기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건  2-1호 사내이사 : 김남기 재선임의 건  2-2호 사외이사 : 김호윤 재선임의 건  2-3호 기타비상무이사 : 김형채 재선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건  3-1호 감사 : 구본상 재선임의 건 제 4호 의안: 이사보수한도액 결정의 건 제 5호 의안: 감사보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남기	1968-07	3	신규선임	한양대학교 유전공학 석사(수료) 고려대학교 전자공학 학사 삼성전자 해외전략마케팅 삼성전자 통신연구소 엑트통신기술 전략기획팀 미래에셋벤처투자(주) 투자심사 미래에셋캐피탈(주) 투자심사 미래에셋벤처투자(주) 투자심사 (현) 마이다스동아인베스트먼트(주) 투자총괄
김형채	1969-08	3	신규선임	한양대학교 경영학과졸 보람은행 국민신용금고 (현)미래에셋대우 투자자산관리센터삼성멀티2영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호윤	1969-07	3	신규선임	서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 University of Pennsylvania Law School, 법학석사 법무법인 세종 변호사 ㈜더커자산운용 리스크관리이사 ㈜스톤브릿지캐피탈 PE본부 상무 법무법인 율촌 변호사 바른손이앤에이 사외이사 법무법인(유) 화우 파트너변호사 ㈜큐버 비상근감사 (현) 법무법인(유) 준경 변호사 (현) 바른손이앤에이(주) 사외이사	바른손이앤에이(주) (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구본상	1970-04	3	신규선임	상근	성균관대학교 회계학과 세화회계법인 삼일회계법인 (현)신정회계법인 이사