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AGM Information • Mar 4, 2019

한탑/정기주주총회결과/(2019.03.04)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 60기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	130,622		- 매출액
- 부채총계	85,936		- 영업이익	365
- 자본금	10,400		- 당기순이익	-4,022
- 자본총계	44,686		*주당순이익(원)	-206
나. 연결	- 자산총계	137,141		- 매출액
- 부채총계	92,705		- 영업이익	34
- 자본금	10,400		- 당기순이익	-3,822
- 자본총계	44,436		*주당순이익(원)	-194
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 60기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적추가外) → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사선임(1명)의 건 (기타비상무이사후보자 : 차왕조) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-04
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차왕조	1955-10	3년	재선임	- 동아대학교 법학과 졸업 - 재정경제부 총무과 인사운영팀장 - 한국거래소 유가증권시장본부 본부장보 - 한국거래소 경영지원본부 본부장보 - 現(주)한탑 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료용 진단기기 제조, 판매, 유통, 수입업 - 신소재를 이용한 제조, 판매, 유통, 수입업 - 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통, 수입업 - 건강기능식품 및 특수 의료용식품 제조, 판매, 유통, 수입업 - 바이오제품 및 유/무기 화합물 제조, 판매, 유통, 수입업 - 무역중개업 및 종합무역업 - 통신판매업		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1) 축산물 가공 및 판매업 2) 식자재 도소매업 및 유통업 3) 식품가공업 및 판매업 4) 면류 제조업 및 판매업 5) 의료기기 제조업 및 판매업 6) 생명공학기술을 이용한 식품, 의약품, 의약외품, 화장품, 효소, 농약, 동물약품, 비료 제조 및 판매업 7) 유기농 상품 판매업	1) 축산물 수집, 포장, 가공, 판매업 2) 식자재 도소매업, 유통 및 수입업 3) 식품가공업, 판매 및 수입업 4) 면류 제조업, 판매 및 수입업 5) 의료기기 제조, 판매, 유통 및 수입업 6) 생명공학기술을 이용한 식품, 의약품, 의약외품, 화장품, 효소, 농약, 동물약품, 비료 제조, 판매 및 수입업 7) 유기농 상품 판매, 유통 및 수입업	사업목적변경
사업목적 삭제	-		-