SH ENERGY & CHEMICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 4, 2019

SH에너지화학/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		전북 군산시 외항7길 20(소룡동) ㈜SH에너지화학 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제61기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 서미혜 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 정미영 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 이남녕 선임의 건   제3-4호 의안 : 사외이사 성원모 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정미영 선임의 건   제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이남녕 선임의 건   제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 성원모 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서미혜	1975-02	3	재선임	The University of Texas 회계학 석사 NYU Stern School of Business 국제재무학 석사 현)경영총괄임원, CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정미영	1952-07	3	신규선임	미국 페이스대학교 대학원 회계학 석사 국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관) 현)세무사	엠에프엠코리아(주) 감사
이남녕	1953-05	3	신규선임	고려대학교 경영대학원 졸업 미국 Columbia University Marketing MBA 미국 Michigan University Executive management MBA ㈜LG화학 상무이사	피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사
성원모	1955-11	3	신규선임	미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 한국자원공학회 회장 지식경제부 자원개발전문위원 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 현)한양대학교 자원환경공학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정미영	1952-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	미국 페이스대학교 대학원 회계학 석사 국세청 서대문세무서 소득세과장(서기관) 현)세무사
이남녕	1953-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영대학원 졸업 미국 Columbia University Marketing MBA 미국 Michigan University Executive management MBA ㈜LG화학 상무이사 현)피앤에이글로벌리소스㈜ 대표이사
성원모	1955-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	미국 펜실바니아주립대 석유,가스공학과 박사 한국자원공학회 회장 지식경제부 자원개발전문위원 산업자원부 해외자원개발사업 융자심의위원 현)한양대학교 자원환경공학과 교수