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AGM Information • Mar 4, 2019

농우바이오/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-8 농우바이오 본사 5층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호의안 : 제30기(`18.1.1~`18.12.31)              연결 및 별도 재무제표 승인의 건              (*현금배당(안) 주당 350원) -제2호의안 : 정관변경의건 -제3호의안 : 이사 선임의 건   제3-1호의안 : 사내이사 안종섭 선임의 건   제3-2호의안 : 기타비상무이사 김규삼 선임의 건   제3-3호의안 : 사외이사 박석주 선임의 건   제3-4호의안 : 사외이사 남대현 선임의 건   제3-5호의안 : 사외이사 박  철 선임의 건 -제4호의안 : 감사위원 선임의 건   제4-1호의안 : 감사위원 박석주 선임의 건   제4-2호의안 : 감사위원 남대현 선임의 건   제4-3호의안 : 감사위원 박  철 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주가치 제고를 위하여 최대주주와 일반주주 간 차등배당 실시 (일반주주 : 350원/주, 최대주주 : 300원/주)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안종섭	1962-03	1년	신규선임	현)농우바이오 전무 전)농협경제지주 농산물판매부장 전)농협경제지주 경영기획부장
김규삼	1965-07	1년	신규선임	현)농협경제지주 경영지원부 부장 전)농협경제지주 가락공판장 사장 전)농협중앙회 경제기획부 단장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박석주	1952-01	1년	재선임	현)농우바이오 사외이사 전)영암군농협쌀조합법인대표이사 전)강서공판장장	-
남대현	1954-11	1년	재선임	현)농우바이오 사외이사 현)농협식품연구원 GAP인증심사원 전)(주)한농 중국흑룡강법인 법인장	-
박철	1960-01	3년	신규선임	현)서울대학교 경영대학 부교수 전)홍콩 이공대학 조교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박석주	1952-01	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)농우바이오 사외이사 전)영암군농협쌀조합법인대표이사 전)강서공판장장
남대현	1954-11	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)농우바이오 사외이사 현)농협식품연구원GAP인증심사원 전)(주)한농중국흑룡강법인법인장
박철	1960-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)서울대학교 경영대학 부교수 전)홍콩 이공대학 조교수