HANATOUR SERVICE INC.

AGM Information • Mar 4, 2019

하나투어/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 강의실
4. 의안 주요내용		<보고 사항>  영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고    <부의 안건> 제1호 의안 : 제26기(2018년01월01일 ~ 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김진국)  제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 변정우)  제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한장석)  제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 조근호) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 변정우)  제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 한장석)  제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 조근호) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진국	1962-08	3	재선임	- (現) ㈜하나투어 대표이사 - 캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부 - 서강대학교 경영대학원 경영학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변정우	1955-08	3	재선임	- (現) 경희대학교 호텔관광대학 교수 - (現) 문화관광서비스포럼 책임대표 - (사) 서비스사이언스학회 회장 - (사) 호텔경영학회 회장 - 경희대학교 전자계산 공학박사	해당없음
한장석	1958-09	3	재선임	- (現) 개업세무사 - (現) 한국세무사회 세무연수원교수 - 재정경제부 세제발전심의회위원 - 국세종합상담센터 서면질의 심의위원 - 경희대학교 국제법무대학원 석사	해당없음
조근호	1959-10	3	재선임	- (現) 행복마루 법률사무소 대표 변호사 - (現) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사 - 법무연수원 원장 - 서울대학교 법학과 졸업	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
변정우	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (現) 경희대학교 호텔관광대학 교수 - (現) 문화관광서비스포럼 책임대표 - (사) 서비스사이언스학회 회장 - (사) 호텔경영학회 회장 - 경희대학교 전자계산 공학박사
한장석	1958-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (現) 개업세무사 - (現) 한국세무사회 세무연수원교수 - 재정경제부 세제발전심의회위원 - 국세종합상담센터 서면질의 심의위원 - 경희대학교 국제법무대학원 석사
조근호	1959-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (現) 행복마루 법률사무소 대표 변호사 - (現) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사 - 법무연수원 원장 - 서울대학교 법학과 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	보험대리점업		사업영역 확대를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-