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Board/Management Information • Mar 4, 2019

케이에스피/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.04)투자판단 관련 주요경영사항(임원 변경(선임 및 해임) 및 정관 변경 관련 법원 허가)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		임원 변경(선임 및 해임) 및 정관 변경 관련 법원 허가
2. 주요내용		1. 임원 변경(선임 및 해임) 가. 사내이사(등기): 이범호(대표이사), 전장열, 박현호 나. 사외이사(감사위원): 남순찬, 박중균, 이기창 다. 기존 임원의 해임 및 상기 임원의 선임일은 회생절차 종결일이며, 임기는 3년입니다. 2. 정관 변경 가. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따른 변경 사항 반영 1) 제9조(주권의 종류) <삭제> 2) 제9조의2(주식 등의 전자등록) [신설] 3) 제15조(명의개선대리인) [개정] 4) 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제> 5) 제20조(사채발행에 관한 준용규정) [개정] 나. 감사 제도의 폐지와 감사위원회 제도의 채택에 따른 변경 1) 제23조(소집통지 및 공고) [개정] 2) 제37조(이사의 의무) [개정] 3) 제39조(이사회의 구성과 소집) [개정] 4) 제41조(이사회의 의사록) [개정] 5) 제41조의2(위원회) [신설] 6) 기존 제6장 감사를 제6장 감사위원회로 개정 [제목개정] 7) 제45조(감사의 수) <삭제> 8) 제45조의2(감사위원회의 구성) [신설] 9) 제46조(감사의 선임) <삭제> 10) 제46조의2(감사위원회 대표의 선임) [신설] 11) 제47조(감사의 임기와 보선) <삭제> 12) 제48조(감사의 직무와 의무) <삭제> 13) 제48조의2(감사위원회의 직무 등) [신설] 14) 제49조(감사록) [개정] 15) 제50조(감사의 보수와 퇴직금) <삭제> 16) 제52조(재무제표 등의 작성 등) [개정] 17) 제53조(외부감사인의 선임) [개정] 다. 기타(상법 규정 및 코스닥상장법인 표준정관 내용 반영 등) 1) 제12조(주식매수선택권) [개정] 2) 제14조(주식의 소각) [개정] 3) 제18조(전환사채의 발행) [개정] 4) 제19조(신주인수권부사채의 발행) [개정] 5) 제40조(이사회의 결의방법) [개정] 라. 기타 참고사항(변경회생계획에 따른 사업목적 추가) 1) 상기 정관 변경사항 외에 당사는 2018년 11월 22일 인가받은 변경회생계획에 따라 사업목적을 추가하였으며 변경된 사업목적은 다음과 같습니다. 2) 제2조(목적) - 제1호~제15호 (전과 동일, 기재 생략) - 제16호 비철, 고철 도소매업 [신설] - 제17호 압연, 압출 금속가공 및 제조업 [신설] - 제18호 위 각호에 부대되는 일체의 사업 [제16호에서 제18호로 호이동] 마. 정관변경일자: 회생절차 종결일
3. 사실발생(확인)일		2019-03-04
4. 결정일		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2018년 11월 22일 인가받은 변경회생계획 제9장 「정관의 변경」 및 제10장 「임원의 선임 및 해임」 내용에 근거하여 부산지방법원으로부터 허가를 득하여 정관 및 임원을 변경합니다. - 상기 사실발생(확인)일 부산지방법원으로부터 본건 허가서를 송달받은 일자입니다.
※ 관련공시	2018-11-22 회생계획 인가