SAMJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 4, 2019

삼진제약/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 마포구 와우산로 123(서교동) 삼진제약 해피홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  -제1호의안 : 제51기(2018년 1월 1일 ~ 2018년12월31일)               재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건  -제2호의안 : 정관일부 변경의 건  -제3호의안 : 이사선임의 건               (사내이사 2명, 사외이사 1명)   ▷제3-1호의안 : 장홍순 사내이사 후보자 선임의 건   ▷제3-2호의안 : 최용주 사내이사 후보자 선임의 건   ▷제3-3호의안 : 한상범 사외이사 후보자 선임의 건 -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   ▷한상범 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 19.03.14
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장홍순	1956-05	3	신규선임	- 고려대 경영학 학사 - 삼진제약(주) 전무이사 - 現 삼진제약(주) 부사장
최용주	1957-07	3	신규선임	- 청주대 경상대학 학사 - 삼진제약(주) 전무이사 - 現 삼진제약(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상범	1967-08	3	신규선임	- 서울대 약학대학 학사/석사 - 서울대 약학대학 약학박사 - 중앙대 약학대학 학장 - 現 중앙대 약학대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상범	1967-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 약학대학 학사/석사 - 서울대 약학대학 약학박사 - 중앙대 약학대학 학장 - 現 중앙대 약학대학 교수