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AGM Information • Mar 4, 2019

광림/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		충북 청주시 서원구 현도면 청남로 484 (주)광림 본사 교육실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안 : 제40기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건        - 제3호의안 : 이사선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 후보 성석경      제3-2호 의안 : 사내이사 후보 양선길        제3-3호 의안 : 사내이사 후보 홍진의      제3-4호 의안 : 사내이사 후보 유갑종      제3-5호 의안 : 사내이사 후보 김형수        제3-6호 의안 : 사외이사 후보 김형기 - 제4호의안 : 감사선임의 건      제4-1호 의안 : 감사 후보 강태구 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회관련 이사회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의하였기에, 2019년 제40기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성석경	1958-09	3년	재선임	- 前 텍사스주 우주항공 전기연구소 연구원 - 前 삼성중공업 전기전자사업부장 - 現 (주)광림 대표이사
양선길	1962-11	3년	재선임	- 前 (주)우성건설 - 前 (주)동양건설산업 - 前 (주)쌍방울 대표이사
홍진의	1968-01	3년	신규선임	- 전북대학교 법과대학 졸업 - 前 (주)광림 경영지원본부장 - 現 나노스(주) 경영지원팀장
유갑종	1977-08	3년	신규선임	- 인천대학교 전자공학과 졸업 - 前 백금정보통신 연구원 - 前 (주)쌍방울 과장
김형수	1969-06	3년	신규선임	- 前 노스웨스트항공사 영업부 팀장 - 前 에듀파이오니아 대표이사 - 前 케이씨모터스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형기	1951-10	3년	신규선임	- 前 통일부차관 - 前 연세대 초빙교수 - 現 경남대 북한대학원 초빙교수	- 나노스(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강태구	1969-08	3년	재선임	상근	- 前 성남세무서 국세심사위원 - 前 성남지역 세무사회 간사 - 現 세무법인 세광 성남지점 대표세무사