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AGM Information • Mar 4, 2019

에프앤가이드/주주총회소집 결의/(2019.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 7층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항: 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건              (전자증권제도 시행에 따른 개정 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명)    제3-1호 의안 : 사내이사 이철순 재선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 유병진 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 김락준 재선임의 건 제5호 의안 : 자본금 감소를 위한 자기주식 소각              승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도총액 15억원) 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도금액 2.5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-03-04 감자결정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이철순	1963-12	3년	재선임	·現 에프앤가이드 대표이사 ·前 와이즈에프엔 대표이사 ·前 대우경제연구소 선임연구원 ·前 대우/세종증권 경제분석팀장 ·前 우리증권 투자전략 팀장
유병진	1967-05	3년	재선임	·現 에프앤가이드 전무이사 ·前 삼성생명 재직 ·원광대학교 화학과 졸업

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김락준	1961-07	3년	재선임	비상근	·現 템피스투자자문 고문 ·現 경희대학교 국제통상 금융투자학과 교수 ·경희대학교 대학원 무역학과 박사수료 ·연세대학교 경영대학원 졸업