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AGM Information • Mar 4, 2019

코리아에프티/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23(본사1층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고, 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항  - 제1호 의안: 제9기(2018.01.01~2018.12.31)연결/               별도 재무상태표, 손익계산서 및 이               익잉여금처분계산서(안) 승인의 건               * 현금배당 1주당    60 원    - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사1명)                사외이사 이재창 선임의 건  - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건  - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이 재 창	1954-10	3년	재선임	-히토쯔바시 대학원 -메릴린치 투자신탁 -대신투자신탁 사장	-