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AGM Information • Mar 4, 2019

화승엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리  아산공장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제4기(2018.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건 - 4기 배당안: 액면가대비 7% (주당 35원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관) 제 2호 의안: 정관변경의 건 (주식,사채,신주인수권의 전자등록) 1) 제9조,제11조,제12조(삭제),제15조의2(신설),제16조 (외부감사인 선임방법 개정내용 반영) 2) 제44조, 제48조 (사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정) 3) 제30조 (기를 별도로 규정하는 단어 신설) 4) 부칙 제 3호 의안: 이사선임의 건(기타비상무이사2명,사외이사3명) 3-1호: 기타비상무이사 현석호 선임의 건 (재선임) 3-2호: 기타비상무이사 김준규 선임의 건 (재선임) 3-3호: 사외이사 김정안 선임의 건 (재선임) 3-4호: 사외이사 이운식 선임의 건 (재선임) 3-5호: 사외이사 박응균 선임의 건 (재선임) 제 4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 4-1호: 감사위원 김정안 선임의 건 (재선임) 4-2호: 감사위원 이운식 선임의 건 (재선임) 4-3호: 감사위원 박응균 선임의 건 (재선임) 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사위원전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현석호	1973-10	3	재선임	(주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사
김준규	1963-04	3	재선임	(주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정안	1952-10	3	재선임	경희대 이과대학교수	미원스페셜티켐(주) 사외이사
이운식	1962-02	3	재선임	부경대 시스템경영공학부교수	-
박응균	1974-09	3	재선임	참회계법인 부대표	참회계법인 부대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정안	1952-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	경희대 이과대학교수
이운식	1962-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	부경대 시스템경영공학부교수
박응균	1974-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	참회계법인 부대표