HAN EXPRESS CO.,LTD

AGM Information • Mar 4, 2019

한익스프레스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 103
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고 (2) 결의사항  제1호의안 : 제40기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제2호의안 : 정관일부 변경의 건  제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)  제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재헌	1952-07	3	재선임	-(전)디케이디앤아이 대표이사 -(현)한익스프레스 대표이사
이석환	1973-07	3	재선임	-(현)한익스프레스 대표이사
유인철	1962-06	3	신규선임	-(현)한익스프레스 유통물류부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상묵	1954-05	3	신규선임	-(전)한익스프레스 대표이사 -(전)한화그룹 미주법인장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-의료용 기구 소매 및 임대업 -정밀 및 과학기기 소매 및 임대업 -컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매 및 임대업		신규영업
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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