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AGM Information • Mar 4, 2019

씨씨에스/임시주주총회결과/(2019.03.04)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 이사 해임의 건  제1-1호 : 사내이사 박성덕 해임의 건         → 원안대로 승인     제1-2호 : 사외이사 김형배 해임의 건         → 임기가 이미 만료됨에 따라 안건 철회          (사외이사 김형배는 2018.12.10부로 이미 임기가 만료하였고, 금일 그 후임이 선출될 예정인 만큼 동 안건에 대한 실익이 상실되었으므로 본 총회의 소집권자들은 일치하여 철회를 결정함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 : 사내이사 김도한 선임의 건         → 원안대로 승인    제2-2호 : 사내이사 이현무 선임의 건         → 원안대로 승인    제2-3호 : 사외이사 이주홍 선임의 건         → 원안대로 승인    제2-4호 : 사외이사 박봉수 선임의 건         → 원안대로 승인    제2-5호 : 사외이사 박영준 선임의 건         → 원안대로 승인   제3호 의안 : 비상근감사 남동우 선임의 건         → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-03-04
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회에서 해임 승인된 사내이사 박성덕은 당사의 공동대표 2인중 1인으로서, 빠른 시일 내에 이사회를 개최하여 공동대표 1인을 추가 선임 결의 또는 단독 대표를 결의할 예정입니다.
※관련공시	2019-01-28 주주총회소집결의 2019-02-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도한	1965-07	3년	신규선임	현) (주)EQmaxon제약 대표이사 전) (주)티알캠택 대표이사
이현무	1954-09	3년	신규선임	전) 농협중앙회 유통사업장 CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주홍	1979-01	3년	신규선임	현) (주)제니스 영업부 전) (주)해피콜 방송사업부	-
박봉수	1954-02	3년	신규선임	전) 제1야전수송교육관 운전교육 교관, 교육단 군수참모부	-
박영준	1956-12	3년	신규선임	현) 백운농업협동조합 상임이사 전) 농협충북유통	백운농업협동조합 상임이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남동우	1964-12	3년	신규선임	비상근	전) (주)제마코 경영관리본부 차장 전) (주)해피콜 상해법인, 태국법인