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AGM Information • Mar 4, 2019

신라젠/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 해운대구 센텀동로 57, 6층 605호 이벤트홀(우동, 부산디자인센터)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제13기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)  제3-1호 의안 : 사내이사 문은상 선임의 건  제3-2호 의안 : 사내이사 양경미 선임의 건  제3-3호 의안 : 사외이사 국윤호 선임의 건  제3-4호 의안 : 사외이사 김형규 선임의 건  제3-5호 의안 : 사외이사 김병주 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사 박종영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문은상	1965-06	3년	재선임	서울대학교 치과대학 졸업 러시아 모스크바 제1의과대학 졸업 주한 러시아대사관, 의사 現) 신라젠 주식회사 대표이사 사장
양경미	1965-12	3년	신규선임	서울대학교 약학대학 졸업 서울대학교 약학대학 박사 삼성바이오에피스 상무 아키젠바이오텍 대표이사 現) 신라젠 주식회사 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
국윤호	1956-01	3년	재선임	서울대학교 의과대학 졸업 서울대학교 의과대학 박사 NY Mount Sinai Hospital -연구원 現) 서울대학교 의과대학 미생물학교실-교수 現) 신라젠 주식회사 사외이사	-
김형규	1949-09	3년	재선임	고려대학교 의학과 졸업 고려대학교 의학과 의학박사 고려대학교 의료원-안암병원장 現) 대한의사협회-국민건강보호위원회위원장 現) 신라젠 주식회사 사외이사	-
김병주	1968-06	3년	신규선임	서울대학교 국제경제학과 졸업 University of California, Hastings Law School 법무법인 광장 변호사 삼성전자 법무팀 변호사, 상무 現) 법무법인 동인 구성원 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종영	1961-01	3년	신규선임	상근	부산대학교 경제학과 졸업 외환은행 기업본부장(전무) KEB하나은행 부행장 하나UBS자산운용 부사장