SEONG AN Materials CO.,LTD

AGM Information • Mar 5, 2019

성안/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고                2) 내부회계관리제도 운영실태보고                          (2) 부의사항    제 1 호 의안 : 제43기(2018년 1월 1일～2018년12월31일)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)               제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상태	1954-06	3	재선임	㈜성안 사장  한국섬유수출입조합 이사장  (주)성안 대표이사 회장(현)
박상완	1962-08	3	재선임	(주)성안 전무이사  서진화섬 대표  (주)성안 부사장(현)
박호생	1949-11	3	재선임	한국섬유개발연구원 이사장  (주)성안 부회장(현)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재환	1947-06	3	재선임	상근	진안주택(주) 이사   (주)성안 감사(현)