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AGM Information • Mar 5, 2019

비상교육/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 구로구 디지털로 33길 48 (구로동, 대륭포스트타워 7차) 20층 대회의실
4. 의안 주요내용		<제17 기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31)                재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) - 제4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현준우	1966-04	3	재선임	고려대 경영학과 졸업 고려대 경영대학원 수료 (주)에듀토피아 중앙교육 이사 (주)일교시닷컴 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성필문	1964-07	3	신규선임	상근	명지대학교 산업공학과 박사 現 ㈜디벨리그룹 기술자문 前 ㈜디넥스트미디어 대표 前 ㈜스테레오픽쳐스 회장 前 미국 C3D (AMEX 상장사) CEO

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-. 멀티미디어 컨텐츠개발 및 서비스업 -. 영어교육 출판물 및 학습도구 -. 게임소프트웨어 개발 및 용역 -. 인터넷 교육 및 온라인 정보제공 -. 번역 및 통역업 -. 음반제작 및 판매업 -. 기타유원업 -. 전대업 -. 일반 도소매업		관련 매출 발생 및 신규사업 진출 계획
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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