DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 5, 2019

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)     1) 제3-1호 의안 : 사내이사 김도형 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도형	1973-01	3	재선임	KAIST 기술경영학 석사 Accenture(액센츄어) SK Telecom 현) (주)동구바이오제약 부사장