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AGM Information • Mar 5, 2019

서원/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-20
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동) 본사 대강당(5층)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고서, 영업보고서 나. 결의사항 제1호 의안: 제 31 기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31              일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 선임) 제3호 의안: 정관변경 승인의 건(표준정관변경) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기내용은 정기 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조시영	1944-12	3	재선임	시흥상공회의소 회장(전) (주)대창 회장(현) (주)서원 대표이사(현)