AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 5, 2019

안국약품/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울 영등포구 시흥대로 613 안국약품(주) 본사 사옥 5층 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 1. 제1호의안 : 제61기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원(액면가 500원) 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 2명, 사외이사 2명)  제 3-1호 의안 : 사내이사 어준선 선임의 건  제 3-2호 의안 : 사내이사 원덕권 선임의 건  제 3-3호 의안 : 사외이사 손건익 선임의 건  제 3-4호 의안 : 사외이사 반성환 선임의 건 4. 제4호의안 : 감사 선임의 건 5. 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6. 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
어준선	1937-05	3	재선임	안국약품(주)대표이사 회장
원덕권	1963-07	3	신규선임	안국약품(주)R&D 및 생산총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손건익	1956-11	2	재선임	법무법인 광장 고문	-
반성환	1964-07	2	재선임	(주)에이앤디 솔루션 대표 (전)한미약품 마케팅 총괄 부사장	(주)에이앤디 솔루션 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남수	1957-12	3	신규선임	상근	(전)송파세무서 재산세 과장