iWIN CO.,LTD

Interim / Quarterly Report • Mar 5, 2019

참고서류 3.2 (주)광진윈텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 03월 05일
권 유 자:&cr	성 명: (주)광진윈텍&cr주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110&cr전화번호: 051-711-2222
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)광진윈텍	보통주	598,748	6.20%	본인	자기주식 (의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
신태식	최대주주	보통주	2,796,917	28.96%	최대주주	-
신규진	특수관계인	보통주	2,579,583	26.71%	특수관계인	-
계		보통주	5,376,500	55.67%	-	-

※ 2018년 11월 신태식의 작고로 최대주주 변경에 따른 지분공시가 이루어져야 하나, 상속재산분할합의의 미완료로 9월 지분공시 기준으로 관계가 정의 되어있습니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정재원	-	-	직원	-
정수진	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 13일, &cr (종료일) - 2019년 03월 26일 (주총 전일 PM-17:00)

&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	미래에셋대우전자투표시스템 Platform V&cr(https://v.miraeassetdaewoo.com)
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내예정임

&cr다. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) : 2019년 03월 27일 9시 &cr(장소) : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110 (주)광진윈텍 대회의실

&cr라. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) : 변태철 &cr(부서 및 직위) : 경영기획본부/ 이사 &cr(연락처) : 051-790-2008&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr 2018년 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 93,787백만원, -2,630백만원, -2,476백만원입니다. &cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕&cr&cr※ 아래의 제20기 및 제19기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 &cr 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.&cr&cr※ 제20기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보&cr 이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

< 연 결 재 무 상 태 표>

제20기말 2018년 12월 31일 현재
제19기말 2017년 12월 31일 현재
주식회사 광진윈텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20 기 기말	제 19 기 기말
자 산
유동자산	44,567,288,833	48,710,867,522
현금및현금성자산	5,594,621,276	11,249,789,127
매출채권및기타수취채권	18,394,019,613	16,709,046,664
당기법인세자산	52,287,564	147,074,399
재고자산	18,464,887,358	17,353,456,855
기타금융자산	1,091,970,829	2,355,335,168
기타유동자산	969,502,193	896,165,309
비유동자산	55,832,129,034	48,533,732,496
유형자산	20,955,559,259	15,881,589,957
무형자산	3,004,375,068	1,848,525,774
투자부동산	13,974,866,854	14,239,128,442
관계기업투자	2,768,902,655	5,802,041,303
당기손익-공정가치금융자산	1,000,000,000	-
기타포괄손익-공정가치금융자산	475,775,000	-
매도가능금융자산	-	1,475,775,000
기타수취채권	1,770,300,000	2,185,300,000
기타금융자산	9,029,229,428	5,019,416,033
이연법인세자산	1,978,688,174	1,014,823,728
기타비유동자산	874,432,596	1,067,132,259
자 산 총 계	100,399,417,867	97,244,600,018
부 채
유동부채	42,475,865,591	43,188,775,075
매입채무및기타채무	14,466,940,095	18,741,740,714
당기법인세부채	36,659,396	-
단기차입금	23,375,000,000	13,367,000,000
유동성장기부채	1,849,490,000	8,921,800,000
판매보증충당부채	2,132,070,976	1,907,173,000
기타유동부채	615,705,124	251,061,361
비유동부채	20,834,189,982	14,426,224,175
장기차입금	16,016,120,000	11,765,610,000
판매보증충당부채	1,620,948,830	1,510,614,175
기타지급채무	1,006,000,000	1,150,000,000
계약부채	2,191,121,152	-
부 채 총 계	63,310,055,573	57,614,999,250
자 본
지배기업 소유주지분	34,788,351,964	39,629,600,768
자본금	4,829,196,500	4,829,196,500
자본잉여금	8,381,215,437	8,381,215,437
이익잉여금	23,524,562,166	28,433,061,747
기타자본구성요소	(1,946,622,139)	(2,013,872,916)
비지배지분	2,301,010,330
자 본 총 계	37,089,362,294	39,629,600,768
부 채 와 자 본 총 계	100,399,417,867	97,244,600,018

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
매출액	93,786,700,592	97,190,531,109
매출원가	77,760,201,286	80,085,485,086
매출총이익	16,026,499,306	17,105,046,023
판매비와관리비	18,656,195,237	20,653,817,383
영업이익(손실)	(2,629,695,931)	(3,548,771,360)
금융수익	102,307,038	197,223,961
금융비용	1,103,737,425	989,693,070
기타수익	3,456,844,302	3,496,346,331
기타비용	2,324,911,287	2,654,379,745
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,499,193,303)	(3,499,273,883)
법인세비용(수익)	(22,951,146)	(511,678,803)
당기순이익(손실)	(2,476,242,157)	(2,987,595,080)
지배기업 소유주지분	(2,476,242,157)	(2,987,595,080)
비지배지분	-	-
기타포괄손익	(589,871,878)	(377,732,552)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소	(657,122,655)	247,170,719
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
해외사업환산손익	67,250,777	(624,903,271)
당기총포괄이익(손실)	(3,066,114,035)	(3,365,327,632)
지배기업 소유주지분	(3,066,114,035)	(3,365,327,632)
비지배지분	-	-
지배기업소유지분 주당손익
기본주당순이익(손실)	(273)	(330)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본&cr구성요소	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2017.1.1	4,829,196,500	8,381,215,437	31,445,275,458	(1,388,969,645)	-	-	43,266,717,750
배당금의 지급	-	-	(271,789,350)	-	-	-	(271,789,350)
당기순이익(손실)	-	-	(2,987,595,080)	-	-	-	(2,987,595,080)
보험수리적손익	-	-	247,170,719	-	-	-	247,170,719
해외사업환산손익	-	-	-	(624,903,271)	-	-	(624,903,271)
2017.12.31	4,829,196,500	8,381,215,437	28,433,061,747	(2,013,872,916)	-	-	39,629,600,768
2018.1.1	4,829,196,500	8,381,215,437	28,433,061,747	(2,013,872,916)	39,629,600,768	-	39,629,600,768
회계정책변경 누적효과(주석 35)	-	-	(1,503,345,419)	-	(1,503,345,419)	-	(1,503,345,419)
배당금의 지급	-	-	(271,789,350)	-	(271,789,350)	-	(271,789,350)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	2,301,010,330	2,301,010,330
당기순이익(손실)	-	-	(2,476,242,157)	-	(2,476,242,157)	-	(2,476,242,157)
보험수리적손익	-	-	(657,122,655)	-	(657,122,655)	-	(657,122,655)
해외사업환산손익	-	-	-	67,250,777	67,250,777	-	67,250,777
2018.12.31	4,829,196,500	8,381,215,437	23,524,562,166	(1,946,622,139)	34,788,351,964	2,301,010,330	37,089,362,294

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(4,487,557,581)	2,400,791,346
영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,331,515,589)	3,316,042,927
이자의 수취	102,307,038	191,650,365
이자의 지급	(1,089,772,174)	(967,162,985)
법인세의 환급(납부)	(168,576,856)	(139,738,961)
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,532,206,837)	(6,098,965,203)
대여금의 회수	754,000,000	1,165,500,000
매도가능금융자산의 증가	-	(1,080,000,000)
매도가능금융자산의 감소	-	40,924,393
관계기업투자의 취득	-	(3,000,000,000)
기타금융자산의 증가	(4,690,505,156)	(3,946,240,622)
기타금융자산의 감소	3,253,364,339	2,175,421,124
유형자산의 취득	(825,998,468)	(1,623,478,226)
유형자산의 처분	191,556,890	121,748,531
무형자산의 취득	(582,806,260)	(77,506,700)
무형자산의 처분	368,181,818	-
보증금의 증가	-	(179,447,703)
보증금의 감소	-	304,114,000
재무활동으로 인한 현금흐름	39,410,650	1,438,010,650
단기차입금의 차입	12,464,000,000	6,078,000,000
단기차입금의 상환	(10,881,000,000)	(4,874,000,000)
유동성장기부채의 상환	(1,221,800,000)	(1,194,200,000)
임대보증금의 감소	(50,000,000)	-
장기차입금의 차입	-	1,700,000,000
배당금의 지급	(271,789,350)	(271,789,350)
외화표시 현금및현금성자산의 &cr환율변동효과	22,889,663	103,299,209
연결범위 변동으로 인한&cr현금의 증가	302,296,254	-
현금및현금성자산의 감소	(5,655,167,851)	(2,156,863,998)
기초의 현금및현금성자산	11,249,789,127	13,406,653,125
기말의 현금및현금성자산	5,594,621,276	11,249,789,127

< 재 무 상 태 표>

제20기말 2018년 12월 31일 현재
제19기말 2017년 12월 31일 현재
주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	제20기 기말	제19기 기말
자 산
유동자산	45,227,972,499	49,721,830,920
현금및현금성자산	3,777,654,221	9,034,788,183
매출채권및기타수취채권	29,416,288,205	27,439,646,747
당기법인세자산	15,479,520	45,137,630
재고자산	10,267,347,927	10,215,877,015
기타금융자산	1,091,970,829	2,355,335,168
기타유동자산	659,231,797	631,046,177
비유동자산	47,562,844,828	44,331,837,207
유형자산	11,420,192,122	11,756,424,526
무형자산	1,724,378,867	1,539,227,274
투자부동산	13,974,866,854	14,239,128,442
종속기업투자	4,101,742,204	3,324,556,732
관계기업투자	3,000,000,000	3,777,185,472
당기손익-공정가치금융자산	1,000,000,000	-
기타포괄손익-공정가치금융자산	475,775,000	-
매도가능금융자산	-	1,475,775,000
기타수취채권	1,465,300,000	2,185,300,000
기타금융자산	8,606,869,189	5,019,416,033
이연법인세자산	1,793,720,592	1,014,823,728
자 산 총 계	92,790,817,327	94,053,668,127
부 채
유동부채	40,852,177,686	44,381,486,414
매입채무및기타지급채무	19,879,965,783	20,016,068,025
단기차입금	16,650,000,000	13,367,000,000
유동성장기부채	1,749,490,000	8,921,800,000
판매보증충당부채	2,132,070,976	1,907,173,000
기타유동부채	440,650,927	169,445,389
비유동부채	20,243,492,180	14,426,224,175
장기차입금	16,016,120,000	11,765,610,000
판매보증충당부채	1,620,948,830	1,510,614,175
기타지급채무	1,100,000,000	1,150,000,000
계약부채	1,506,423,350	-
부 채 총 계	61,095,669,866	58,807,710,589
자 본
자본금	4,829,196,500	4,829,196,500
자본잉여금	8,381,215,437	8,381,215,437
이익잉여금	20,071,379,834	23,622,189,911
기타자본구성요소	(1,586,644,310)	(1,586,644,310)
자 본 총 계	31,695,147,461	35,245,957,538
부 채 와 자 본 총 계	92,790,817,327	94,053,668,127

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	제20기	제19기
매출액	88,537,565,135	88,397,474,210
매출원가	77,205,169,917	76,209,187,527
매출총이익	11,332,395,218	12,188,286,683
판매비와관리비	13,638,581,030	14,981,022,104
영업이익(손실)	(2,306,185,812)	(2,792,735,421)
금융수익	101,548,030	197,151,743
금융비용	1,103,289,657	988,830,701
기타수익	3,130,003,187	3,349,031,704
기타비용	1,579,467,876	2,478,209,114
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,757,392,128)	(2,713,591,789)
법인세비용(수익)	(66,344,098)	(546,821,429)
당기순이익(손실)	(1,691,048,030)	(2,166,770,360)
기타포괄손익	(657,122,655)	247,170,719
후속적으로 당기손익으로&cr재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소	(657,122,655)	247,170,719
당기총포괄이익(손실)	(2,348,170,685)	(1,919,599,641)
주당손익
기본주당순이익(손실)	(187)	(239)

< 자 본 변 동 표 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본&cr구성요소	총 계
2017.1.1	4,829,196,500	8,381,215,437	25,813,578,902	(1,586,644,310)	37,437,346,529
당기순이익(손실)	-	-	(2,166,770,360)	-	(2,166,770,360)
기타포괄손익(보험수리적손익)	-	-	247,170,719	-	247,170,719
배당금의 지급	-	-	(271,789,350)	-	(271,789,350)
2017.12.31	4,829,196,500	8,381,215,437	23,622,189,911	(1,586,644,310)	35,245,957,538
2018.1.1	4,829,196,500	8,381,215,437	23,622,189,911	(1,586,644,310)	35,245,957,538
회계정책변경 누적효과(주석 35)	-	-	(930,850,042)	-	(930,850,042)
당기순이익(손실)	-	-	(1,691,048,030)	-	(1,691,048,030)
기타포괄손익(보험수리적손익)	-	-	(657,122,655)	-	(657,122,655)
배당금의 지급	-	-	(271,789,350)	-	(271,789,350)
2018.12.31	4,829,196,500	8,381,215,437	20,071,379,834	(1,586,644,310)	31,695,147,461

< 현 금 흐 름 표 >

제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(4,011,839,968)	667,327,015
영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,789,058,673)	1,453,278,604
이자의 수취	101,548,030	191,578,147
이자의 지급	(1,089,324,406)	(966,300,616)
법인세의 환급(납부)	(235,004,919)	(11,229,120)
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,277,889,814)	(5,364,736,987)
대여금의 회수	754,000,000	1,165,500,000
매도가능금융자산의 증가	-	(1,080,000,000)
매도가능금융자산의 감소	-	40,924,393
관계기업투자의 취득	-	(3,000,000,000)
기타금융자산의 증가	(4,690,505,156)	(3,774,521,808)
기타금융자산의 감소	3,253,364,339	1,836,122,790
유형자산의 취득	(561,904,172)	(694,863,056)
유형자산의 처분	181,779,617	100,493,394
무형자산의 취득	(582,806,260)	(77,506,700)
무형자산의 처분	368,181,818	-
보증금의 증가	-	(185,000,000)
보증금의 감소	-	304,114,000
재무활동으로 인한 현금흐름	39,410,650	1,438,010,650
단기차입금의 차입	12,464,000,000	6,078,000,000
단기차입금의 상환	(10,881,000,000)	(4,874,000,000)
유동성장기부채의 상환	(1,221,800,000)	(1,194,200,000)
임대보증금의 감소	(50,000,000)
장기차입금의 차입	-	1,700,000,000
배당금의 지급	(271,789,350)	(271,789,350)
외화표시 현금및현금성자산의 &cr환율변동효과	(6,814,830)	188,964,667
현금및현금성자산의 감소	(5,257,133,962)	(3,070,434,655)
기초의 현금및현금성자산	9,034,788,183	12,105,222,838
기말의 현금및현금성자산	3,777,654,221	9,034,788,183

-이익잉여금처분계산서(안)

제 20 기	2018년 01월 01일	부터	제 19 기	2017년 01월 01일	부터
2018년 12월 31일	까지	2017년 12월 31일	까지
처분예정일	2019년 03월 27일		처분확정일	2018년 03월 28일

주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(당) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		19,735,848,746		23,313,837,758
전기이월미처분이익잉여금	23,014,869,473		25,233,437,399
회계정책변경 누적효과	(930,850,042)
보험수리적손익	(657,122,655)		247,170,719
당기순이익(손실)	(1,691,048,030)		(2,166,770,360)
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		498,280,475		298,968,285
이익준비금	45,298,225		27,178,935
현금배당금	452,982,250		271,789,350
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		19,237,568,271		23,014,869,473

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제19기	제18기
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-2,988	2,073
(별도)당기순이익(백만원)		-2,167	961
(연결)주당순이익(원)		-330	229
현금배당금총액(백만원)		271	271
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		-9.1	13.1
현금배당수익률(%)	보통주	1.1	0.5
우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	30	30
우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
우선주	-	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조 <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제11조의 1(우리사주매수선택권)&cr① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로자복지기본법」 제39조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로자복지기본법」 시행규칙 제141조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.	제11조의 2(우리사주매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.&cr④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로자복지기본법」 시행규칙 제14의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다	- 조문번호 수정
제13조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제13조(명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제15조 <삭제>	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
(신설)	제 15조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는「상법」 제 352조의2에 따라 전자문서로 작성한다	- 주식 등의 전자등록에 따른 전자증권제도 조항을 신설
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제15조의 삭제에 따른 문구정비
제21조(소집시기)②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조(소집시기)②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제34조 1 (사외이사후보추천위원회)	제34조 2 (사외이사후보추천위원회)	- 조문번호 수정
제34조 2 (사외이사 후보의 추천) ① 사외이사 후보는 제34조의 1의 사외이사후보 추천위원회가 제34조 3에 의거하여 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.	제34조 3 (사외이사 후보의 추천) ① 사외이사 후보는 제34조의 2의 사외이사후보 추천위원회가 제34조 4에 의거하여 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.	- 조문번호 수정
제34조 3 (사외이사의 자격)	제34조 4 (사외이사의 자격)	- 조문번호 수정
제35조 1 (이사의 보선)	제35조 2 (이사의 보선)	- 조문번호 수정
제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 - 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
	부 칙 이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조, 제15조 및 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
신규진	1968.12.04	미해당	특수관계인	이사회
강영수	1977.01.28	해당	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
신규진	(주)광진윈텍 대표이사	경성대학교 現) ㈜광진윈텍 대표이사	해당없음
강영수	법무법인 국제 변호사	고려대학교&cr現) 법무법인 국제 변호사	해당없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서부교	1968.10.07	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
서부교	세무법인 태정 세무사	국립세무대학 &cr現) 세무법인 태정 세무사	해당없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3명( 2명 )	3명( 2명 )
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	2억원	2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음