S POLYTECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 5, 2019

에스폴리텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <부의 안건> -제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서포함)               승인의 건(배당:주당 25원) -제2호 의안 : 이사선임의 건               2-1호 : 사내이사 이혁렬 선임의 건                       (재선임)               2-2호 : 사내이사 김경모 선임의 건                       (재선임)               2-3호 : 사외이사 유영기 선임의 건                       (재선임) -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁렬	1958-05	3년	재선임	-세화정밀(주) 사업부장 -(주)세화폴리텍 대표이사 -(주)에스폴리텍 대표이사(현직)
김경모	1961-05	3년	재선임	-(주)세화 영업부장 -(주)에스폴리텍 영업상무이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영기	1964-08	3년	재선임	-삼성종합기술원 전자기기연구소 연구원 -선문대학교 공과대학 정보통신공학부 교수(현직)	-주식회사 더한(이사)