TSE CO.,Ltd

AGM Information • Mar 5, 2019

티에스이/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:30
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이 제3사업장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제24기 재무제표(개별,연결,배당)                  승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       - 제3-1호 : 김철호 사내이사 선임의 건     - 제3-2호 : 오창수 사내이사 선임의 건     - 제3-3호 : 윤준보 사외이사 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철호	1963-07	3년	재선임	현대전자반도체 현)티에스이 대표이사
오창수	1968-03	3년	신규선임	삼성전자 현)티에스이AP사업부 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤준보	1971-08	3년	재선임	현)한국과학기술원 교수	-