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AGM Information • Mar 5, 2019

에치에프알/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D센터 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :  1)영업보고  2)감사보고  3)내부회계관리제도 운영실태보고  4)외부감사인 선임보고     나.부의안건  제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건  제2호 의안: 정관 변경의 건  제3호 의안:이사 선임의 건    3-1. 사내이사 신윤재 신규선임    3-2. 사외이사 이근창 신규선임  제4호 의안: 상근감사 선임의 건    4-1. 상근감사 안정원 신규선임  제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건  제8호 의안: 주식병합 결정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신윤재	1972-08	3	신규선임	'94~'04 UNIK C&C 근무 '04~'06 세중커뮤니케이션 근무 '06~'09 에스인포텍 근무 '09~현재 에치에프알 부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근창	1968-03	3년	신규선임	'87.02~'88.05   KAIST 경영과학과 2년 수료 '03.03~'04.03 The George Washington University Law School IBT 수료   '07.05~현재 법무법인 인화 '11.03~현재 (주)에치에프알 감사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정원	1958-07	3	신규선임	상근	'77~'13 쌍용양회 근무 '13~'17 쌍용머티리얼 근무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 정보통신공사업 - 별정통신사업 - 엔젤투자 및 창업인큐베이팅(엑셀러레이팅)		신규 검토 사업 및 엔젤투자 관련 내용 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 핵융합 발전소 정밀제어 시스템 및 장기 개발 공급 - 가속기 정밀제어 시스템 및 장비개발 공급		사업 미 진행에 따른 삭제