HANKUK CARBON CO.,LTD

AGM Information • Mar 5, 2019

한국카본/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경남 밀양시 부북면 춘화로 85 당사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 후보자 박동혁) - 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 후보자 문병현)      - 제4호 의안 : 정관변경의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동혁	1957-04	3	신규선임	現 MJ중공업 사장 現 쉽빌딩메이트 도해 대표이사	(주)쉽빌딩메이트 도해 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문병현	1957-11	3	신규선임	상근	前 (주)제네웰 대표이사