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AGM Information • Mar 5, 2019

현대에이치씨엔/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울시 서초구 반포대로19 현대에이치씨엔빌딩 6층 교육장
4. 의안 주요내용		[의결안건] 1. 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및    연결재무제표 승인의 건    제1-1호 의안 주당 60원(예정) - 이사회 제안    제1-2호 의안 주당 200원(예정) - 주주제안 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 김성일 선임의 건    제3-2호 : 사내이사 민왕일 선임의 건    제3-3호 : 사외이사 김동수 선임의 건    제3-4호 : 사외이사 공용표 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건    제4-1호 : 감사위원회 위원 김동수 선임의 건    제4-2호 : 감사위원회 위원 공용표 선임의 건 5. 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성일	1967-11	2	신규선임	(현)현대IT&E 대표이사 (현)현대미디어 대표이사
민왕일	1968-03	2	신규선임	(전)현대백화점 재무 담당 (현)현대백화점 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동수	1956-09	2	재선임	(전)한국디지털케이블     연구원 원장	-
공용표	1954-07	2	재선임	(전)대구지방 국세청장 (현)삼화페인트공업(주) 사외이사	삼화페인트공업(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동수	1956-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 한국디지털케이블      연구원 원장
공용표	1954-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	(전) 대구지방 국세청장 (현) 삼화페인트공업(주) 사외이사