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AGM Information • Mar 5, 2019

성창기업지주/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-20
3. 장소		부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동) 본사 강당
4. 의안 주요내용		제89기 정기주주총회 * 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 * 목적사항 제1호 의안 : 제89기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)  - 사내이사 후보자 : 홍석규 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제1호 의안은 이사회 결의로 승인할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서는 보고로 갈음함(요건 미충족시에는 2019.03.20 개최 예정인 정기주주총회에서 승인)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍석규	1968-12	3	신규선임	2008년 3월 ~ 현재 성창기업지주㈜ 자금팀장 2018년 12월 ~ 현재 ㈜블루이엔지 사내이사