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AGM Information • Mar 5, 2019

시그네틱스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔 위즈 지하1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		■보고사항   감사보고   영업보고   내부회계관리제도 운영 실태 보고 ■부의안건 제1호의안: 제56기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건             제3-1호의안: 사내이사 배동수 선임의 건(상근)   제3-2호의안: 사내이사 김대수 선임의 건(상근)   제3-3호의안: 사외이사 심일선 선임의 건(비상근)      제4호의안: 감사 선임의 건     제4-1호 : 감사 임덕수 선임의 건(상근) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배동수	1963-01	2년	신규선임	(전) LG전자(주) 기획관리담당 상무 (전) (주)실리콘웍스 상무(CFO) (현) ㈜실리콘웍스 자문역
김대수	1960-03	2년	신규선임	(전) 삼성전자 그룹장 (현) 시그네틱스(주) 외주운영 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심일선	1956-04	1년	재선임	(전) 한국은행 부국장 (전) 산재의료관리원 이사장 (현) 서울특별시교육청 감사자문의원회 (현)시그네틱스(주) 사외이사 (현)(주)인터플렉스 사외이사	(주)인터플렉스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임덕수	1959-09	3년	재선임	상근	KCC 총괄이사 (현)시그네틱스 상근감사