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AGM Information • Mar 5, 2019

서연이화/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제5기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표             (이익잉여금처분계산서 포함) 및             연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명)  - 제2-1호: 사내이사 후보 김근식 선임의 건  - 제2-2호: 사내이사 후보 이수익 선임의 건  - 제2-3호: 사내이사 후보 문상천 선임의 건  - 제2-4호: 사외이사 후보 노치용 선임의 건  - 제2-5호: 사외이사 후보 안영률 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)  - 제3-1호: 사외이사인 감사위원 후보 노치용 선임의 건  - 제3-2호: 사외이사인 감사위원 후보 안영률 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근식	1956-08	1	재선임	전) 기아자동차 전무 현) 서연이화 대표이사
이수익	1961-04	1	재선임	전) 한화갤러리아 상무 현) 서연이화 재경실장
문상천	1966-01	1	신규선임	전) 아시아나항공(주) 상무 현) 서연이화 경영기획실장 겸 감사실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노치용	1952-05	2	재선임	전) KB투자증권 대표이사 현) KB증권 사외이사 현) 서연이화 사외이사인 감사위원	KB증권 (사외이사)
안영률	1957-02	2	재선임	전) 서울서부지방법원장 현) 법무법인 케이씨엘 변호사 현) 서연이화 사외이사인 감사위원	법무법인 케이씨엘 (대표변호사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노치용	1952-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) KB투자증권 대표이사 현) KB증권 사외이사 현) 서연이화 사외이사인 감사위원
안영률	1957-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 서울서부지방법원장 현) 법무법인 케이씨엘 변호사 현) 서연이화 사외이사인 감사위원