EyeGene,Inc

AGM Information • Mar 5, 2019

아이진/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 고양시 덕양구 의장로 122-1, 2층 (도내동 971, 삼일빌딩) 아이진㈜ R&D센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 :   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임 보고            2. 부의안건   제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건                (후보자 : 황만순)   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 임직원의 주식매수선택권 부여의 건   제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황만순	1970-09	3	신규선임	(現) 한국투자파트너스㈜ 상무/ 본부장 (서울)