LOTTE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 5, 2019

롯데케미칼/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리움
4. 의안 주요내용		<보고사항>  감사보고,  영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고  <의결사항>        제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건  제2호 의안 : 정관 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)   - 사내이사  : 신동빈, 김교현, 임병연   - 사외이사  : 박경희   - 기타비상무이사 : 윤종민    제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명)   - 사외이사인 감사위원 : 박경희  제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	現. 롯데그룹 회장 現. 롯데케미칼㈜ 대표이사
김교현	1957-08	2	재선임	現. 롯데그룹 화학BU장 現. 롯데케미칼㈜ 대표이사 前. LC타이탄 대표이사
임병연	1964-09	2	재선임	現. 롯데케미칼㈜ 부사장 現. 롯데케미칼㈜ 기타비상무이사 前. 롯데지주㈜ 가치경영실장
윤종민	1960-11	2	신규선임	現. 롯데지주 경영전략실장 前. 롯데지주 HR혁신실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박경희	1955-03	2	재선임	現. 롯데케미칼㈜ 사외이사 現. 이화여자대학교경영학부교수(회계학) 前. 공직자윤리위원회 위원 前. 이화여대 경영대학장 前. 우리투자증권 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박경희	1955-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現. 롯데케미칼㈜ 사외이사 現. 이화여자대학교경영학부교수(회계학) 前. 공직자윤리위원회 위원 前. 이화여대 경영대학장 前. 우리투자증권 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	산업환경설비공사업 및 상하수도설비공사업		수처리사업 영위(관련 면허 취득 등)를 위하여 정관상 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 1. ~ 27. 생략 28. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	제2조(목적) 1. ~ 27. 생략 28. 산업환경설비공사업 및 상하수도설비공사업 29. 위 각호에 관련되는 일체의 사업	신설