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AGM Information • Mar 5, 2019

한국공항/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 강서구 양천로 13 (한국공항(주) 본사 1층 강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기(2018.1.1~2018.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건( 감사 1명 ) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성시철	1949-11	3	재선임	전 한국공항공사 사장 현 한서대학교 항공정보    산업대학원 원장 현 한국공항(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤형구	1955-03	3	재선임	상근	전 창원세관장 전 부산세관 심사국장 현 한국공항(주) 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업		화물자동차 운송주선사업 관련 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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