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AGM Information • Mar 6, 2019

코닉글로리/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 646 포시에스빌딩 2층 (논현동 216-8)
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)      제2-1호 의안 : 사내이사 조명제 선임의 건      제2-2호 의안 : 사내이사 장윤석 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조명제	1964-08	3년	재선임	고려대학교 경영학과 전 코닉시스템(주) 전무이사 현 (주)코닉글로리 대표이사
장윤석	1968-10	3년	재선임	경희대학교 법학과 전 우리투자증권 IB사업부 현 (주)코닉글로리 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조동환	1963-06	3년	재선임	비상근	서울대학교 경제학과 산동회계법인 현 (주)코닉글로리 감사