MOTONIC CORPORATION

AGM Information • Mar 6, 2019

모토닉/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 530(대구공장 비전룸)
4. 의안 주요내용		가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 의결사항 :     제1호 의안 : 제45기(2018.1.1~2018.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인의 건                  *이익배당(안) : 현금 60%(300원)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,                  기타비상무이사 1명)     제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영봉	1953-08	3	재선임	(주)모토닉 대표이사 회장(現)
김영목	1956-05	3	재선임	(주)모토닉 기타비상무이사(現)
신현돈	1963-06	3	재선임	(주)모토닉 대표이사 사장(現)