HYUNDAI INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 6, 2019

현대공업/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전09:00
2. 장소		울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   나. 부의안건  - 제1호 의안: 제41기 재무제표(연결재무제표포함)                및 이익잉여금 처분(안)승인의 건.                ※ 이익배당금(예정) (주당 66원)  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건.(별첨1)  - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.  - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 18년12월19일 현금 배당공시 이후 자사주 매입으로 배당금 총액이 변경되었습니다.    - 변경 전: 주당배당금 66원 x 15,088,492주 = 995,840,472원    - 변경 후: 주당배당금 66원 x 15,068,992주 = 994,553,472원 차이= -1,287,000원
※관련공시	2018-12-19 현금ㆍ현물배당 결정