NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 6, 2019

남해화학/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로 60 KT&G 서대문 타워 4층 농협 손해보험 회의실
4. 의안 주요내용		가) 보고사항 1. 제45기 감사보고 2. 제45기 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의 안건 1호의안 : 제45기('18.1.1~'18.12.31)재무제표 승인의 건   *1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 50원 2호의안 : 정관 변경 승인의 건 3호 의안 : 이사 선임의 건   (사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명, 총7명)  3-1호 안병서 : 재선임(사내이사)  3-2호 이재근 : 재선임(사내이사)  3-3호 손은남 : 재선임(사외이사)  3-4호 김상현 : 재선임(사외이사)  3-5호 임우규 : 재선임(사외이사)  3-6호 고상연 : 신규선임(사외이사)  3-7호 김용식 : 신규선임(기타비상무이사) 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병서	1961-03	1	재선임	현) 남해화학 부사장 전) 농협중앙회 대전지역본부장 전) 농협은행 대전영업본부장
이재근	1961-04	1	재선임	현) 남해화학 조업상무이사 전) 닛소남해아그로 공장장 전) 남해화학 기술본부장
김용식	1962-10	2	신규선임	현)농협경제지주 회원경제지원본부장 전)농협경제지주 자재부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손은남	1943-06	2	재선임	현)남해화학(주) 사외이사 전)농협물류(주) 대표이사 전)농협사료(주) 상임감사 전)농협중앙회 부회장	-
김상현	1951-03	2	재선임	현)남해화학(주) 사외이사 전)농민신문사 고객지원국장 전)농민신문사 취재국장	-
임우규	1959-03	2	재선임	현)남해화학(주) 사외이사 현)봉화군조합공동사업법인 대표이사 전)재산농협 조합장 전)봉화군 농협인사업무협의회 의장	-
고상연	1948-10	2	신규선임	전)농협중앙회 완도군 지부장 전)농협중앙회 벌교 지점장	-