COWAY Co., Ltd.

AGM Information • Mar 6, 2019

주주총회소집공고 2.7 코웨이(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 3월 6일
&cr
회 사 명 :	코웨이주식회사
대 표 이 사 :	이해선
본 점 소 재 지 :	충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23
	(전 화) 041-850-7800
	(홈페이지)http://www.coway.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)김상준
	(전 화)02-2172-1319

&cr

주주총회 소집공고(2019년 1차 임시)

&cr당사 정관 제 21조에 의거하여 2019년 1차 임시주주총회를 다음과 같이 소집합니다.

&cr - 다 음 -&cr

1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지&cr

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제1-1호 의안 : 윤새봄(기타비상무이사)&cr 제1-2호 의안 : 안지용(사내이사)&cr 제1-3호 의안 : 채진호(기타비상무이사)&cr 제1-4호 의안 : 탁태문(사외이사)&cr 제1-5호 의안 : 이창세(사외이사)&cr 제1-6호 의안 : 김신호(사외이사)&cr 제1-7호 의안 : 김익래(사외이사)&cr 제1-8호 의안 : 이희범(사외이사)&cr

제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 이창세(사외이사)&cr 제2-2호 의안 : 채진호(기타비상무이사)&cr 제2-3호 의안 : 김익래(사외이사)&cr&cr 제 3호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr&cr 제 4호 의안 : 정관 개정의 건&cr&cr※ 기타 참고사항

- 상기 이사 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

- 위 후보자의 임기는 3년입니다.

&cr

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제 542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사, 본ㆍ지점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 비치하오니 참조하시기 바랍니다.&cr&cr5. 의결권 행사에 관한 사항&cr 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증&cr- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), &cr 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이중식&cr(출석률: 100%)	이준호&cr(출석률:90 %)	최인범&cr(출석률:100%)	유기석&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2018.01.30	- 국제자문위원회 위촉의 건	찬성	찬성	-	-
- 2018년 연간 사업계획 및 예산의 수립	찬성	찬성	-	-
- 2017년 4분기 실적보고의 건	-	-	-	-
2	2018.02.12	- 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성위원 선임의 건	찬성	찬성	-	-
- 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건	찬성	찬성	-	-
3	2018.02.12	- 제 29기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 이익배당 결정의 건	찬성	찬성	-	-
- 주식 소각 결정의 건	찬성	찬성	-	-
- 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	-	-
- 제 29기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	-
- 최대주주 등 특수관계인과의 거래 승인의 건	찬성	찬성	-	-
- 주식매수선택권 부여 방법 결정의 건	찬성	찬성	-	-
- 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건	-	-	-	-
- 감사의 내부회계관리규정 준수 여부 보고의 건	-	-	-	-
4	2018.03.08	- 제 29기 정기주주총회 안건 변경의 건	찬성	불참	-	-
- 대표이사 2017년 인센티브 지급 및 주식매수선택권 행사&cr가능 주식 수, 2018년 보상 결정의 건	찬성	불참	-	-
- 주식매수선택권 부여 방법 결정의 건	찬성	불참	-	-
- 분기배당을 위한 주주명부기준일 결정의 건	찬성	불참	-	-
5	2018.03.23	- 이사회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
- 감사위원회 규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
- 임원에 대한 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2018.04.27	- 2018년 1분기 배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
- 주식매수선택권 부여 방법 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
- 국제자문위원회 위촉의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
- 2018년 1분기 실적보고의 건	-	-	-	-
7	2018.06.15	- 분기배당을 위한 주주명부기준일 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2018.07.27	- 2018년 2분기 배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
- 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
- 주식매수선택권 부여 방법 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
- 2018년 2분기 실적보고의 건	-	-	-	-
- 2017년~2018년 지속가능경영 주요 성과 보고의 건	-	-	-	-
9	2018.09.14	- 분기배당을 위한 주주명부기준일 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2018.10.26	- 2018년 3분기 배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
- 2018년 3분기 실적보고의 건	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	유기석(위원장)&cr이중식&cr이준호	2018.03.23	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결
2018.04.27	- 2018년 1분기 실적보고의 건	가결
- 외부감사인의 감사수행계획 보고의 건	가결
2018.07.27	- 2018년 2분기 실적보고의 건	가결
- 미국법인 외부감사인 선임보고의 건	가결
- 2018년 외부감사인 반기 검토 결과 보고의 건	가결
2018.10.26	-2018년 3분기 실적보고의 건	가결
-2018년 외부감사인 분기 검토 결과 보고의 건	가결
사외이사후보추천위원회	이중식(위원장)&cr이준호&cr박태현	2018.02.12	- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결
- 사외이사 후보자 추천의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4명	4,000,000	136,607	34,152	-

주1) 상기 주총승인금액은 이사 전체 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Coway (M) Sdn Bhd. (해외법인)	정수기 등 매출·매입 거래	2018.01~2018.12	1,775	8.3%

주1) 비율은 2017년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

환경산업은 1960년대 등장한 신종 산업부문으로서 그 정의나 범위분류체계가 아직 명확하게 정립되지 않아 국가마다 필요에 따라 환경산업의 범위를 다르게 분류하고 있고, 도시화와 산업화의 진전으로 환경산업은 날로 세부업종으로 분화되고 광범위해지는 추세입니다.&cr정수기는 본래 상수도가 공급되지 않는 지역에서 지표수나 지하수를 정수할 목적으로 개발되었으나, 국내에서는 1970년대 일부 소수층에 의하여 사용되다 1990년대 역삼투압과 한외여과막을 이용한 정수방식도입과 생활수준의 향상으로 정수기 사용이 증가하고 있는 추세입니다.&cr정수기는 각 가정의 건강 필수품으로 인식되기 시작하면서 정수기가 보급된 가정도 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 현재 활동하고 있는 정수기 업체는 약 100여 업체로 추정되며, 주요 업체로는 당사를 비롯하여 청호나이스, SK매직, 쿠쿠전자, LG전자 등이 있습니다. 정수기 시장이 이렇게 성장한 배경으로 렌탈 마케팅을 도입한 코웨이의 역할이 컸다고 할 수 있습니다. 1998년 4월 업계 최초로 정수기를 렌탈하기 시작하면서 소비자가 저렴한 비용으로 정수기를 이용할 수 있도록 하여, 정수기 판매의 패러다임을 바꾸어 놓았습니다.&cr또한, 황사 및 대기오염과 관련하여 경제개발연구원의 '미세먼지 등 대기오염으로 인해 연간 1만 1,000명이 조기사망하고 최대 10조원이 넘는 경제적 손실이 발생한다.'라는 연구결과 발표 이후 소비자들의 공기청정기에 대한 관심이 날로 높아져 가고 있는 상황입니다. 아울러 웰빙트렌드와 소비자들의 건강에 대한 관심 증대로 비데 시장도 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성

과거 IMF로 인해 정수기 산업의 시장규모가 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 함께 수질오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 목돈을 들이지 않고 구입할 수 있는 렌탈제품의 등장으로 정수기 시장규모가 증가하고 있습니다. 또한 공기청정기의 경우 황사 및 대기오염, 실내오염 등의 환경 문제로 인해 관심이 증가되고 있으며, 비데시장은 웰빙트렌드의 영향으로 대중화 단계에 접어들면서 지속적으로 관심이 증가 하고 있습니다. &cr 또한, 최근 국내 렌탈 시장의 규모는 급속도로 성장하고 있으며, KT경제경영연구소에 의하면 2016년 25조 9000억원의 시장규모가 2020년에는 40조가 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. &cr

(3) 경쟁요소&cr국내 정수기 시장과 공기청정기, 비데시장은 가격과 품질의 일반적인 경쟁 뿐 아니라 효율적 영업망 구축과 유지관리서비스 조직의 경쟁력이 중요한 경쟁 변수로 작용하고 있습니다. 특히 제품군의 특성상 필터교환 등 지속적인 유지관리서비스가 필요함에 따라 소비자들은 전국적인 서비스망을 구축하고 있고, 브랜드인지도가 높은 기업의 제품을 선호하고 있어 메이저 업체 일부가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다.&cr&cr국내 정수기시장은 당사와 청호나이스 등의 업체가 고가제품을 출시하여 고급수요를 창출하고 있으며, 군소업체들의 보급형제품들이 시판시장을 형성하고 있는 가운데 판매방식에 있어서는 시판보다는 방문판매를 통한 렌탈판매가 시장의 중심축으로 자리잡았으며, 깨끗한 물에 대한 소비자의 니즈가 증가하면서 프 리미엄 필터, 직수 기능의 정수기가 시장을 확대하고 있습니다. &cr &cr 국내 공기청정기시장은 당사의 주력 판매방식인 방문판매를 통한 렌탈 위주의 시장으로 전개되는 가운데, 삼성전자, LG전자 등의 경쟁사가 시판시장을 점유하고 있습니다. 당사는 2015년 4월 환경가전업계 최초로 사물인터넷 (IoT)을 기반으로 한 '스마트 에어케어' 서비스를 출시하였습니다. 스마트 에어케어 서비스는 고객의 집 안 공기 상태를 실시간으로 보여주고, 오염 상태에 따른 맞춤형 솔루션을 제공해 쾌적한 실내 공기질을 보장하는 서비스입니다.&cr&cr국내 비데시장은 당사가 2002년부터 최초로 공중파 방송과 방문판매 조직을 통한 렌탈판매를 개시하며 시장이 급격히 성장하였습니다. 현재 시장은 방문판매를 통한 렌탈을 주력으로 하고 있는 당사와 경쟁사인 노비타, SK매직 등의 시판시장으로 양분되어 있는 상황입니다. 당사도 이마트, 롯데마트, 홈플러스 등에 입점하며 판매채널을 다각화하고 있습니다.&cr&cr2011년 10월 시작한 매트리스 사업은 시장에 조기안착 하였으며 순항중에 있습니다. 기존의 일시불 판매뿐 이였던 매트리스 시장에 렌탈판매 방식을 도입함과 동시에 청소, 살균등의 주기적인 관리요소가 추가 되었으며 소비자로 부터 호평을 얻고 있습니다. 매트리스사업은 당사의 정수기, 비데, 청정기를 이어 렌탈상품으로 자리 잡았습니다.&cr&cr2018년 8월에는 의류청정기를 렌탈 상품으로 판매하기 시작했습니다. 의류와 공간&cr을 모두 관리하는 혁신적인 콘셉트의 의류청정기로, 제품 한대에 해당하는 합리적인 월 사용료로 의류관리기와 공기청정기에 대한 정기적인 관리서비스를 받을 수 있다는 점에 제품에 대한 렌탈 수요는 지속 증가할 것으로 기대하고 있습니다. &cr&cr2010년 9월부터 본격적으로 진출한 국내 화장품 사업은 주로 고기능성 프리미엄 화장품을 판매하고 있습니다. 기존 환경가전 사업을 통해 확보한 고객을 기반으로 방문판매를 주력으로한 판매망을 구축하고 있으며, TV 홈쇼핑 등 채널 다각화를 통하여 매출이 확대되고 있습니다.&cr&cr(4) 자원조달상의 특성&cr90년대 중반까지만 해도 제품에 투입되는 핵심부품은 미국, 일본등지에서 전량수입하였으나, 당사의 환경기술연구소와 품질경영연구소, 협력업체등의 끊임없는 기술개발노력으로 인하여 현재는 부품의 국산화에 성공하여 대부분 국내에서 조달하고 있으며, 필터 자동생산라인도 갖추고 있습니다. 또한, 정수기는 첨단과학의 산물인 초정밀 필터가 그 핵심이므로 경쟁업체들도 기술수준 향상을 통해 국산화율을 높이기 위해 노력하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

많은 사람들이 깨끗한 물을 마실 수 있도록 고가의 정수기를 적은 금액에 빌려주자'는 착한 생각에서 움튼 혁신의 씨앗이, 대한민국과 세계 곳곳에서 결실을 맺고 있습니다.

코웨이는 1989년 창립 이래 사람이 직접 마시고, 씻고, 숨쉬는 물과 공기를 근간으로 성장해왔습니다. 기존 산업의 틀 안에서 경쟁하며 성장한 것이 아니라, 생활가전이라는 새로운 시장을 만들고 키우며 성장 했습니다. 업계 선두주자로 시장과 기술의 변화를 이끌어왔고, 서비스 전문가 '코디' 채용을 통해 업계 새로운 기준이 됐습니다. 깨끗한 물과 공기의 가치를 지키는 일은 코웨이가 가장 잘할 수 있는 일이자 세상에 존재하는 이유입니다. 이 가치를 고객이 믿고 누릴 수 있도록 제품 개발, 디자인, 품질, 서비스 등 모든 경영활동의 최우선가치를 '신뢰(Coway Trust)'에 두고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

① 정수기시장 : 약 37%

② 공기청정기시장 : 약 24%&cr③ 비데시장 : 약 28%&cr&cr주1) 시장점유율 자료는 내부 분석 자료임(TNS 조사 자료 활용).&cr주2) 상기 시장점유율은 각 사별 추정치와 차이가 있을 수 있음.&cr주3) 2017년말 기준임.&cr

(3) 시장의 특성

일반인들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기 등 환경가전 제품에 대한 인식이 정착 되어가고 있으며, 일시불 수요의 창출은 소비자의 소득수준과 내수경기에 밀접한 관련이 있으며 렌탈판매의 경우 경기변화에 큰 영향을 받지 않습니다. 또한, 환경에 대한 관심의 정도를 변화시킬 수 있는 환경문제, 정부의 정책등에 의해서도 민감하게 영향받는 시장입니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

&cr(5) 조직도

코웨이 조직도_18.12.31.jpg 코웨이 조직도_18.12.31 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

제 1호 의안 : 이사 선임의 건

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤새봄	1979.02.06	-	없음	이사회
안지용	1972.01.19	-	없음	이사회
채진호	1971.03.09	-	없음	이사회
탁태문	1949.02.25	사외이사	없음	사외이사후보추천위원회
이창세	1962.01.24	사외이사	없음	사외이사후보추천위원회
김신호	1952.10.13	사외이사	없음	사외이사후보추천위원회
김익래	1944.06.23	사외이사	없음	사외이사후보추천위원회
이희범	1949.03.23	사외이사	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
윤새봄	○ ㈜웅진 사업운영총괄(現)	○ ㈜웅진 사업운영총괄(現) ○ ㈜웅진씽크빅 대표이사 ○ ㈜웅진 기획조정실장 ○ 웅진케미칼㈜ 경영기획실장	없음
안지용	○ ㈜웅진 기획조정실장(現)	○ ㈜웅진 기획조정실장(現) ○ 도레이케미칼㈜ 경영관리본부장 ○ 삼정회계법인	없음
채진호	○ 스틱인베스트먼트 본부장(現)	○ 스틱인베스트먼트 본부장(現) ○ 골든폴주식회사 대표이사	없음
탁태문	○ 서울대학교 명예교수(現)	○ 서울대학교 명예교수(現) ○ 서울대학교 바이오소재공학 교수 ○ AMS(아시아니안 막학회) 회장 ○ 한국 막학회 회장	없음
이창세	○ 법무법인(유한)동인 변호사(現)	○ 법무법인(유한)동인 변호사(現) ○ 법무부 출입국.외국인정책 본부장 ○ 서울북부지방검찰청 검사장 ○ 창원지방검찰청 검사장	없음
김신호	-	○ 교육부차관 ○ 건양대학교 석좌교수 ○ 대전광역시 교육감	없음
김익래	○ 성균관대학교 초빙교수(現) ○ 선명회계법인 회장(現) ○ 한국M&A협회장(現)	○ 성균관대학교 초빙교수(現) ○ 선명회계법인 회장(現) ○ 한국M&A협회장(現) ○ 딜로이트 안진회계법인 회장/고문	없음
이희범	○ LG상사 고문(現)	○ LG상사 고문(現) ○ 평창동계올림픽 조직위원회 위원장 ○ 한국무역협회 회장 ○ 산업자원부장관	없음

※ 기타 참고사항

- 상기 이사 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

- 위 후보자의 임기는 3년입니다.

&cr 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이창세	1962.01.24	사외이사	없음	이사회
채진호	1971.03.09	-	없음	이사회
김익래	1944.06.23	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이창세	○ 법무법인(유한)동인 변호사(現)	○ 법무법인(유한)동인 변호사(現) ○ 법무부 출입국.외국인정책 본부장 ○ 서울북부지방검찰청 검사장 ○ 창원지방검찰청 검사장	없음
채진호	○ 스틱인베스트먼트 본부장(現)	○ 스틱인베스트먼트 본부장(現) ○ 골든폴주식회사 대표이사	없음
김익래	○ 성균관대학교 초빙교수(現) ○ 선명회계법인 회장(現) ○ 한국M&A협회장(現)	○ 성균관대학교 초빙교수(現) ○ 선명회계법인 회장(現) ○ 한국M&A협회장(現) ○ 딜로이트 안진회계법인 회장/고문	없음

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

- 위 후보자의 임기는 3년입니다.

&cr 제 3호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

1. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

-우수 인재 유치 및 회사 경쟁력 향상을 위한 동기 부여&cr

2. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박재영	임원	상무	보통주	17,400주
김세용	임원	상무보	보통주	17,400주
고소영	임원	상무보	보통주	17,400주
정선용	임원	상무보	보통주	17,400주
김재석	임원	상무보	보통주	17,400주
박준현	임원	상무보	보통주	17,400주
총( 6 )명				총(104,400 )주

&cr3. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정함 (1) 신주교부, (2) 자기주식교부, (3) 행사가격이 주식의 실질가액보다 낮을 경우 그 차액을 금전으로 지급하거나 차액에 상당하는 자기주식을 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 104,400주 (총 발행 주식수의 0.14%)	-
행사가격 및 행사기간	①부여일 : 2018년 3월 23일(이사회에서 부여)&cr②부여가격 : 1주당 88,330원 이사회 기준 실질가액 (이사회 전일 기준 2개월, 1개월, 1주간 가중 산술평균 주식가격의 산술평균.(단, 10원 미만은 절사) ③행사기간 : 2020년 3월 23일 ~ 2027년 3월 22일	-
기타 조건의 개요	2019년부터 2021년까지 매년 4월 30일까지 매년 부여주식의 1/3 한도 내에서 사업목표 달성도 평가에 기초하여 이사회 결정에 따라 행사가능주식수 결정	-

&cr4. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
73,799,619	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	11,069,942주	9,698,733주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2013년	2월 26일	20	보통주	1,191,000주	106,950	812,360주	271,690주
2013년	3월 22일	1	보통주	581,000주	-	581,000주	0주
2013년	11월 12일	2	보통주	261,800주	-	86,676주	175,124주
2014년	3월 21일	7	보통주	467,500주	101,220주	292,895주	73,385주
2015년	3월 31일	11	보통주	571,500주	8,700주	273,380주	289,420주
2016년	3월 29일	5	보통주	155,000주	-	62,540주	92,460주
2016년	10월 31일	1	보통주	300,000주	-	25,000주	275,000주
2017년	3월 28일	2	보통주	87,000주	-	8,120주	78,880주
2017년	4월 28일	22	보통주	216,972주	-	206,122주	10,850주
2018년	3월 23일	6	보통주	104,400주	-	-	104,400주
계		총( 77 )명		총( 3,936,172 )주	총( 216,870 )주	총( 2,348,093 )주	총( 1,371,209 )주

※ 기타 참고사항

당사는 2018년 3월 23일 이사회 결의를 통해 회사의 우수 인재 유치와 경쟁력 향상을 위한 동기 부여를 목적으로 임원 총 6명을 대상으로 보통주 총 104,400주의 주식매수선택권을 부여하였음. &cr 해당 안건은 2018년 3월 23일 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 2019년 제1차 임시주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 2018년 3월 23일에 기공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고바람.&cr&cr 제 4호 의안 : 정관 개정의 건

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 당 회사는 코웨이주식회사라고 부르며, 영문으로는 COWAY CO., Ltd.라고 표기한다.	제1조(상호) 당 회사는 웅진코웨이주식회사라고 부르며, 영문으로는 WOONGJIN COWAY Co., Ltd.라고 표기한다	상호 변경
<신 설>	부 칙(2019. 3. 21.) 제1조(시행일)&cr 이 정관은 주식회사 코웨이홀딩스와 주식회사 웅진씽크빅 사이에서2018년10월29일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 조건으로 그 거래종결 시점부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

상기 정관 개정의 건에 대한 결의는 최대주주와 웅진씽크빅 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.

※ 참고사항

해당사실 없음