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AGM Information • Mar 6, 2019

코리안리/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  o 감사보고  o 영업보고  o 내부회계관리제도 운영실태보고    2. 결의사항  o 제1호 의안 : 제57기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                 재무제표 승인의 건  o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리                 선임의 건 (사외이사 3명)  o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 3명은    감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 ※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사 3명에    대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨 ※ 사외이사의 연임 시 임기는 차회 정기주주총회 종결 시까지로 함
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전광우	1949-05	1	재선임	- 경제부총리 특별보좌관 - 우리금융지주 부회장 - 금융위원회 위원장 - 국민연금공단 이사장 - 현) 코리안리재보험(주) 사외이사 - 현) 세계경제연구원 이사장	㈜유수홀딩스 사외이사
김창록	1949-11	1	재선임	- 행정고시 제13회 - 재정경제부 관리관 - 금융감독원 수석부원장 - 한국산업은행 총재 - 현) 코리안리재보험(주) 사외이사	㈜한화 사외이사
김학현	1955-04	1	재선임	- 농협중앙회 상호자금운용본부장 - 농협중앙회 인천지역본부장 - 농협손해보험 대표이사 - 현) 코리안리재보험(주) 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전광우	1949-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 경제부총리 특별보좌관 - 우리금융지주 부회장 - 금융위원회 위원장 - 국민연금공단 이사장 - 현) 코리안리재보험(주) 사외이사 - 현) 세계경제연구원 이사장
김창록	1949-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 행정고시 제13회 - 재정경제부 관리관 - 금융감독원 수석부원장 - 한국산업은행 총재 - 현) 코리안리재보험(주) 사외이사
김학현	1955-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 농협중앙회 상호자금운용본부장 - 농협중앙회 인천지역본부장 - 농협손해보험 대표이사 - 현) 코리안리재보험(주) 사외이사