Vidente Co., Ltd.

AGM Information • Mar 6, 2019

비덴트/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) (주)비덴트 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제18기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건    나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건       -제3-1호 의안 : 사외이사 정다연 선임의 건     -제3-2호 의안 : 사외이사 이홍주 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 유상진 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정다연	1983-02	3	신규선임	(전) senior financial analyst of Apple Pty Ltd. (전) (주)비덴트 사외이사	-
이홍주	1964-03	3	신규선임	서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 국민대학교 법과대학 대학원 졸업 (현) 종합법률사무소 사람과 법 대표 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유상진	1973-09	3	신규선임	상근	(현) 지성회계법인 이사 (전) 삼일회계법인