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AGM Information • Mar 6, 2019

대상/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 중랑구 면목로 470 (상봉동) 대상빌딩 B2 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건  제1호 의안 : 제65기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)             재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및             연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 1명, 사외이사 2명)  제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용주	1963-02	3	재선임	(현) 대상베스트코(주) 대표이사 (전)초록마을(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병태	1953-07	3	재선임	(현) 사단법인 한국식품안전협회(비상임감사) (전) 대구지방식품의약품안전청장	-
나양주	1952-03	3	재선임	(전)공정위 대구지방공정거래사무소장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 단체급식 사업 - 외식 컨설팅 사업 - 식음료품 수출입업 - 소프트웨어 및 시스템 개발과 용역제공업 - 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 - 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 소분 판매업		사업영역 확대에 따른 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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