WOONGJIN THINKBIG CO., LTD.

AGM Information • Mar 6, 2019

웅진씽크빅/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 파주시 회동길 20 ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실 (파주출판문화정보산업단지 내 위치)
4. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고(연결재무제표 포함) - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)     제2-1호 의안 : 사외이사 신현웅 선임의 건     제2-2호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채진호	1971-03	3	신규선임	現) 스틱인베스트먼트 본부장 前) 골든폴주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현웅	1943-06	3	신규선임	現) 웅진재단 이사장 前) 문화체육관광부 차관	-